Новый контрагент может оставлять благоприятное впечатление. Но перед заключением договора всё равно лучше установить, кто стоит за компанией и кто является её итоговым бенефициаром. Рассматриваем документы, собственников, судебную хронологию, долги и аффилированность между компаниями. Итоговые данные объединяем в один документ, чтобы заказчик мог оперативно оценить потенциальные риски. Заказчик направляет наименование компании, ИНН или ФИО, а мы составляем отчёт с итоговыми результатами проверки
...
Читать дальше »